第1. 确保董事会和员工的职务执行符合法律和章程的体制
- 为确保JPR董事会和员工的职务执行符合法律和章程，并在健全的社会规范下运行，制定并广泛宣传企业行为准则以及与合规相关的规程。
- 创设合规担当部门，推动全公司范围内的合规工作。同时，以该部门为中心，定期举办董事会和员工参与的合规培训等，以确保合规规程的普及和执行。
- 创设内部审计部门，与合规担当部门协作，定期审计合规情况，对于重要事项定期向董事会汇报。
- 如果员工发现违反法律或章程的行为，设立内部热线，作为报告体制。
- 制定反社会势力的基本方针，与警察等外部机构密切协作，坚定应对反社会势力，切断所有关系，确保组织体制的完善和提升。
第2. 确保董事会职务执行相关信息的保存和管理体制
- 董事会的职务执行相关信息将根据法律和文件管理规定，以文书或电子媒体的形式进行适当记录和保存。
- 董事会成员和监事在必要时可以查看包含董事会职务执行相关信息的文书等。
第3. 相关损失风险管理规程及其他体制
- 根据风险管理规程，识别、管理与业务执行相关的风险，并为危机发生做好准备。
- 管理会议与内部审计部门合作，推动全公司范围内的风险管理，并共享相关信息，并在必要时向董事会汇报风险管理的活动情况及建议。
- 如果发生重大危机，立即成立以总裁为本部长的应急工作小组，开展应对危机和迅速解决的活动。
第4. 确保董事会职务执行的高效体制
- 为明确董事会的职务权限和职责，制定了董事会规程、组织规程、职务分工规程和职务权限规程，并在必要时进行定期审查。
- 董事会按照董事会规程召开会议，对于在经营中具有重要意义的事项，在事前由常任董事组成的经营会议进行审议，并在此审议基础上由董事会作出决议。
第5. 确保该公司及其母公司和子公司组成的企业集团内业务的适当运作体制
- 确定JPR集团共同的企业行为准则，通过向集团所有职员的广泛宣传，确保合规精神的彻底贯彻。
- JPR集团内部控制的负责人设在总务部，通过实施提升各子公司的内部控制有效性措施，并对需要的子公司进行指导和支持。
- 制定集团公司管理规程，对某些经营重要事项在董事会决议前要求JPR业务分工规程中规定的管辖部门的认可或报告，符合一定标准的事项将成为JPR的董事会决议事项。
- JPR内部审计部门根据内部审计规程和集团公司管理规程，对子公司进行内部审计。
- 设立集团通报制度，JPR集团职员可直接通过JPR帮助热线窗口进行通报。
第6. 监查役请求设立其职务辅助人员时的相关事项
- 如果JPR接到监查役请求设立其职务辅助人员的要求，将迅速进行适当的人员配置。
第7. 前述辅助人员与董事会独立性相关事项
- 监查役职务辅助人员不得兼任其他部门的职务，也不得接受除监查役以外的人员的指挥和命令。
- 监查役职务辅助人员的人事调动和绩效评价等事项，需事先获得监查役的同意。
第8. 董事会和员工向监査役的报告体制及其他报告体制
- 董事会和员工向应在监查役的董事会及其他重要会议时，随时向其报告负责的业务执行情况。
- 取締役及使用人发现违反法律等行为或可能对JPR造成重大损害的事实时，应立即向监查役报告。
第9. 确保其他监督机关的有效监督的体制
- 取締役定期与监查役会面，交换关于公司应对问题、监督环境的情况及重大课题的意见。
- 取締役及使用人需协助监查役在要求报告JPR业务时，或在其调查JPR业务及财产状况时。
- 监查役在需要时，可以与内部审计部门协作，并请求协助。
